Parte 1: Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Contexto

En julio de 2012, y en el marco de la Alianza Estratégica suscrita entre los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para trabajar conjuntamente las materias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), una veintena de instituciones públicas del país, coordinadas por la UAF, y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emprendieron la tarea de diseñar y elaborar una Estrategia Nacional para combatir los mencionados delitos como política de Estado.

La primera Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, o Estrategia Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (EN ALA/CFT), se lanzó en diciembre de 2013. Desde entonces se han ejecutado dos planes de Acción (2014-2017 y 2018-2020), bajo la coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), creada en julio de 2016, a través del Decreto N°1.724 del Ministerio de Hacienda.

El trabajo de las mesas técnicas que han elaborado e implementado las líneas de acción de la EN ha sido organizado por la UAF, entidad que actúa como Secretaría Ejecutiva de la MILAFT.

Destacar que, en 2023, en línea con las recomendaciones internacionales, la MILAFT decidió ampliar su competencia hacia el fenómeno del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), incluyéndolo en una nueva Estrategia Nacional[1] con un Plan de Acción a desarrollar entre los años 2023 y 2027.

Misión

Fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), con el propósito de proteger al país y a sus habitantes del daño que provocan estos actos ilícitos, especialmente en la economía y en el sistema financiero.

Visión

Constituirse en la instancia encargada de evaluar en forma periódica el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, con el fin de proponer acciones necesarias para su perfeccionamiento.

Objetivo

Fortalecer los mecanismos y herramientas para prevenir, detectar, perseguir y sancionar penalmente el LA/FT y reducir la exposición del país al fenómeno del FP, teniendo como base los estándares y recomendaciones internacionales.