Parte 2: Resultados de los planes de acción de la estrategia nacional ALA/CFT
Desde 2013, la EN ha ejecutado dos Planes de Acción (en 2014-2017 y 2018-2020). Sus líneas de trabajo tomaron en cuenta las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) incluyó en su Informe de Evaluación a Chile, del año 2010, tras el cual decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado de las acciones/medidas para superar las deficiencias detectadas durante la III Ronda de Evaluaciones Mutuas. A continuación, se da cuenta de los principales resultados de los Planes de Acción.
Plan de Acción 2014 – 2017
- Ley N°20.818 (2015), que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de LA.
- Decreto N°1.724/2016, del Ministerio de Hacienda, que crea la MILAFT.
- Publicación de la Guía de Investigación Patrimonial en LA y Delitos Precedentes.
- Remoción de Chile, en 2016, de la lista de países en seguimiento intensificado del Gafilat.
Plan de Acción 2018 – 2020
- Ley N°21.121 (2018), que modifica el Código Penal, y otras normas legales, para la prevención, detección y persecución de la corrupción.
- Ley N°21.130 (2019), que moderniza la legislación bancaria.
- Circular UAF N°59/2019, que modifica la Circular N°49/2012, en lo que se refiere a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente, a las transferencias electrónicas de fondos y a los países y jurisdicciones de riesgo.
- Ley Nº21.163 (2019), que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) referentes al FT y al FP en el artículo 38 de la Ley Nº19.913.
- Decreto N°214/2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece un mecanismo de implementación de las Resoluciones del CSNU en materia de FT/FP.
- Coordinación interinstitucional de cara al proceso de IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat.